Прокуратура Відня розслідує причетність австрійського Meinl Bank до відмивання великої суми грошей із українських банків.

Як пише der Standard, відомство підозрює у виведенні мільярдів чинного і колишнього голову банку.

Так, зазначається, що рік тому “Центр протидії корупції” направив до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank в офшорних схемах виведення грошей із низки українських банків у 2014-2015 роках та доведення їх до банкрутства, зокрема, йдеться про щонайменше 12 млрд гривень.

За даними “Центру протидії корупції”, український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів. Після цього іноземний банк надавав кредит іноземній компанії, пов’язаній із керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні під поручительство українського банку.

Водночас український банк, всупереч українським законам і постановам НБУ, не обліковував передачу коштів на кореспондентський рахунок за кордон.

Коли в українського банку починалися фінансові проблеми і з’являлася загроза введення тимчасової адміністрації, іноземний банк списував кошти з кореспондентського рахунку як забезпечення виконання кредитного договору.

Таким чином виводили гроші з банків “Таврика”, “Київська Русь”, “Південкомбанк”, “Міський комерційний банк”, “Автокразбанк”, “Енергобанк”, “ВіБіЕй Банк”, а також, ймовірно, “Дельта Банк”.

Нагадаємо, що раніше прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом заволодіння працівниками “Дельта Банку” грошами на суму понад 4,5 млрд гривень.

Встановлено, що протягом 2013-2015 років працівники банку заволоділи грошима фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій. Для цих оборудок були залучені рахунки понад 60 тисяч клієнтів.

Нагадаємо, перший екс-заступник ради директорів “Дельта Банку” Віталій Масюра підозрюється в розкраданні з банку понад 50 млн доларів (1,2 млрд гривень).

Повідомлення поки що не було вручено безпосередньо Масюрі, оскільки сам він, за даними слідства, 22 січня 2015 року залишив Україну і зараз перебуває в Лондоні.

Як повідомлялося, Національний банк України 2 жовтня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації “Дельта Банку”.

Джерело